花钱洗白
朋友转发给我一篇来自蜂巢财经NEWS《LBank怎么了?》的文章,起初还以为lbank黑用户的事件引起了外界媒体的关注,看完整篇文章之后,发现原来是一篇“花钱洗白”+“软推广”的文章 (文章作者找我比找lbank的ceo简单多了,奇怪咋不找我核对一下信息是否实属呢,难道是lbank主动找的你们?)
何为节操
关于交易所让我提供9种kyc证明;文中是这样提到:“如果所需材料用户无法提供,都有变通方式,遗憾的是对方拒绝与平台沟通。”
1:lbank在线客服直接关闭对话,是谁拒绝沟通?
2:微信客服保持沉默,是谁拒绝沟通?
3:2次电话通话加起来沟通1小时多,电话那头表示“不能因人而异”,我们不是针对一个人,过去我们也这样处理了一些人,所以不会因为一个人而改变;
总结:Lbank依旧讲着这种首鼠两端的话。
一一回应
文中提到:对于冻结该账户的原因,xy称,涉事账户的异常在于其多笔内部转账来自于一个海外KYC认证的账户。在此之前,曾有用户向平台反馈,其账户被人盗用,并恶意低价卖出了ETH。而以超低价卖出ETH的对手盘账户,正是上述海外账户,其中大部分资产,都转入了该涉及到风控用户的账户中,“在确证了一个漫长的资产转移链之后,才触发了平台的反盗窃反洗钱的风控策略,所以需要更强度的KYC认证。”
回应:
1、区块链是不分国界的,海内外用户转账该风控的话,币安每天得冻结多少账号?再者,第一笔转账你不冻结?第二笔不冻结?第三,第n币都不冻结?偏偏现在说有问题?
2、我重点回应来说下恶意低价卖出了ETH,如何低价?2元或3元?金额多少?你们币币交易深度有这么差?什么时候的事?半年前,一年前?用户被盗了,当初不冻结?你们的服务态度也太迟钝了吧?(其实盗号这件事本来就是虚假抹黑我,我只是根据他的不合符常理的逻辑性给予反击而已)
抹黑升级
冻结太突然,连交易所都找不到理由;因为几个月以来当天除了一笔充值以外,只在当天进行过币币交易,我既不是对刷也不是自成交。
一个交易所的所有属性无外乎就是冲提和交易,而我的这些行为却被恶化成“极端”“异常”“疑似洗钱”“盗窃”;
对于lbank这种无底线为了抹黑用户的恶霸行为,把我所有的记录都重新扒开,想方设法从中挑刺,真的是用心良苦。
从我多方了解中,任何一个正常人都不愿意提供这些信息,换句话说,lbank交易所真不把用户当人看待!
1,基本信息,姓名,LBANK账户,常用手机号,常用邮箱
2,提供近期的住址,需要精确到门牌号码
3,提供本人的身份证正反面照片
4,提供本人任意一张银行卡近3个月的收款和付款清单,电子银行流水截图也可
5,提供近3个月内的水电气的缴费凭据,若本人没有缴费记录,请提供家人或房东的缴费记录~同时提供户口本等材料证明对方与您的关系
6,提供最近2个月内您本人的网络购物(淘宝,京东,拼多多等)证明及订单收货地址,汽车,火车,飞机票购买记录也可
7,请提供3个月内手机号话费的充值记录,登录运营网上营业厅即可查询
8.请手持身份证,用白纸手写:本人(姓名),身份证号,我的资金来源合法可靠,自愿交易比特币等数字资产,我保证账户是本人使用,并保证不从事任何洗钱,诈骗等违法犯罪行为,本人提供的所有资料均真实,合法,有效~如有违反前述保证,由此产生的一切经济责任及法律责任,均有本人自行承担。姓名:xxx日期xxxx年x月x日,签字拍照发送
9.手持身份证录制一段视频发送给我。视频里报一下身份证的号码
经过这件事,很多人在媒体和私加问我,lbank会不会跑路,我的回答是不会跑路,跑路面临的问题很多,而不跑路的话可以各种方式获取资金,赚取暴利。就拿去年的lbk私募来说(国家94明确指出这是违法集资),如果没有这次集资,lbank基本难以维持,而且最典型的一点是lbank的何伟在私募期间活跃发言,之后lbk上线从高点一直下跌过程用户的怨声越来越多,这个时候何伟一直保持沉默,据他个人说是把工作的重点转移到别处去,这导致很多用户巨大亏损。
在没有新的诋毁关于我的信息之前,我不再发布新的长文,只会浪费我的时间和心情;
对于作恶多端的平台,市场的反应就是答案;
17年入圈到现在加上lbank这次一共被黑四次,相信基本每个炒币者都面临过各种被黑,被跑路,被割等套路;这些都是无法预测到的,所以先前看吧。
炒币的用户都没那么坏,只是想赚点生活费而已。
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